Eine Familie aus syrisch-spanischen Geschäftsleuten, die Al-Nusra Front ausgerüstet hat, ist in Haft in Madrid

Die spanische Zeitung El Mundo widmete in ihrer Ausgabe vom 13. Juli einer spanisch-syrischen Familie, die in Madrid lebt, der Familie Qatini, einen langen Artikel. Diese Familie betreibt unzählige Unternehmen, die Al-Nusra Front in Syrien finanziert haben. Faris Qatini, das Oberhaupt der Familie, ist einer der Gründer der Islamischen Kommission in Spanien und betreibt die Hauptmoschee in Madrid, die Abu Bakr Moschee in Tetouan, bekannt für ihre Moderation gegenüber der  Großen Saudischen Moschee der Stadt.

El Mundo erzählt die Ergebnisse der Untersuchung

Der Staatsanwalt Ti schaut sich das Bündel Papiere an und lächelt. Er hat gerade am größten Schlag gegen ein dschihadistisches Finanzierungsnetzwerk in Syrien aus Spanien teilgenommen. "Dieses Netzwerk wird von einer Familie mit mehreren Wurzeln betrieben, die auf eine Art und Weise arbeitet, wie die im Fall des koreanischen Unternehmens Gurtel. Dieses Netzwerk verfügt über ein eigenes Postfach, schmutziges Geld, parallele Konten und falsche Rechnungen." Das erklärt einer der Offiziere der technischen Interventionsgruppe und sagt, dass der Unterschied zwischen diesem Fall und dem Fall Gurtel darin besteht, dass das Geld nicht an Politiker, sondern an die Taschen von Terroristen in Al-Nusra Front(dem syrischen Ableger von al-Qaida) überwiesen wurde. Das Geld war nicht das einzige, was gesendet wurde...

Die wohlhabende Familie Qatini erwarb im vergangenen Jahr ein Lager in einem Industriegebiet in der Nähe von Toledo. Dort behielten sie alles, große gepanzerte Autos, alte LKW-Teile, Generatoren. Sie kauften alles legal über eine ihrer Unternehmen, EmirTrucks Trading, und transportierten dann Autos und Ersatzteile in den Hafen von Valencia und von dort, durch eine Containerfirma, Transitaria Ibertrans Service, transportierte die Waren in den syrischen Hafen von Latakia. Container wurden in der Türkei, Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten entladen, und gefälschte Ziele wurden auf der Straßenkarte des Schiffes platziert.

Der Lastwagen, der Toledo verließ und Richtung Osten  5.000 km zu den Dschihadisten-Milizen in Idlib, der letzten Terrorhochburg im Nordosten Syriens, fuhr.

Vor zwei Wochen hat die spanische Polizei eine Dschihadisten-Zelle zerschlagen und im Rahmen einer großen Anti-Terror-Operation zehn Personen in Madrid festgenommen. Die Behörden führten eine Untersuchung mit 350 Agenten durch. Es war ein Familienunternehmen, das diese Zelle unter der Leitung des Geschäftsmanns Fares Qatini und drei seiner Söhne Hammam, Hussam und Ammar leitete.

Vor zwei Jahren ermittelte die Polizei gegen sie wegen des Einsatzes von neun Geldwäschefirmen und der Finanzierung syrischer Terroristen. Sie schickten gepanzerte Fahrzeuge und Ersatzteile, Lastwagen, die in Kampfwaffen umgewandelt wurden, auf syrisches Territorium.

Aktuelle Zahlen deuten auf eine Summe von 100.000 Euro aus der Staatskasse hin. Steuerbeamte, die ebenfalls an den Ermittlungen beteiligt waren, sagen: "Wir werden in Zukunft definitiv über Millionen sprechen."

Das Familienoberhaupt Fares Qatini kam 1969 nach Madrid. Er hatte sieben Kinder und lebte mit seiner Frau in einer Villa in der Gemeinde San Fernando in Madrid. Faris war einer der Gründer der Islamischen Kommission in Spanien und betrieb die Hauptmoschee in Madrid, die Abu Bakr Moschee in der Region Tetouan. Er leitete auch die Metzgerei der Moschee, wo er sich mit Familienmitgliedern traf, um sich mit Geldlieferungen und Autos für Syrien zu befassen.

Eine Überraschung für alle

Faris Qatinis Sohn Husam war der Haupt-Assistent und er besaß eine Firma, die im Bereich Dekoration und Malerei arbeitete. Sein Sohn Hammam, ein Zahnarzt in Damaskus, wurde 2008 wegen seiner Beteiligung an einem Al-Qaida-Bombenanschlag, bei dem 17 Menschen getötet wurden, verhaftet. 2017 verließen sie das Gefängnis und kehrten wenige Monate später mit seiner Familie nach Madrid zurück. Seitdem beobachtete die Polizei die Familie Qatini.

"Es war eine Überraschung für alle, Faris hatte nie radikale Ideen, jeder respektierte ihn und hielt ihn für einen erfolgreichen Geschäftsmann, er war ein Vorbild für uns", sagt eine Person, die der Familie nahesteht. Rayai Tatari, Vorsitzender des Islamischen Komitees und enger Freund von Faris, äußerte sich nach dem Polizeieinsatz erstaunt und sagte: "Wenn das, was über sie gesagt wurde, wahr ist, dann wird Gerechtigkeit geschehen."

Im Jahr 2013 wurde ein Teil der von Faris gegründeten Holdinggesellschaft (die aus LKW-Einkaufs- und –Verkaufs-Gesellschaften mit Sitz in der Stadt Fuente Saz besteht) und zwei weiteren Immobilienentwicklern (Dreamhome Construcciones und Alva Gestién Patrimonial) unter der Leitung seines Sohnes Husam gegründet. Bis Juli 2018 stand eines der Unternehmen, Emirtrucks Trading, unter der Leitung seines Besitzers Vicente Lamarca Sanchez, ein bekannter Drogendealer, der vor zwei Jahren in Venezuela verhaftet wurde, nachdem er aus Spanien geflohen war. Die Polizei hält Lamarca für den Leiter einiger Organisationen der Qatini-Familie. Einer der Agenten, die an der sogenannten Operation Waymore teilgenommen haben sagte: "Die Art und Weise, wie diese Familie arbeitet, erinnert uns an einige der Arten von Korruption, die Spanien zuvor erlitten hat, einschließlich der Reduzierung und Steigerung des Wertes von Rechnungen und der Überweisung eines Teils des Geldes. Sie hatten zwei Möglichkeiten, Geld mit dem Überweisungssystem zu senden (ein undurchsichtiges Transfersystem, das keine Spur hinterlässt). Sie schickten die Taschen mit Banknoten gefüllt nach Syrien."

Die Polizei nannte diejenigen, die das Geld mit sich führten, "humanitäre Taschen". Qatinis Familie rekrutierte syrische Staatsbürger und schickte ihnen Verpflichtungserklärungen, um Spanien zu besuchen. Sie schlossen gefälschte Arbeitsverträge in einem Familienunternehmen und wurden in einer der Wohnungen untergebracht, bis sie mit Tausenden von Euro in bar nach Hause zurückkehrten. Deshalb wurde auch der Familie Qatini Menschenhandel und die Förderung der illegalen Einwanderung vorgeworfen.

Das Geld kam bei Manaf Qatini, Faris Bruder und Anführer von Al-Nusra Front an,. Mohamed Ghalib Kalji (auch bekannt als Abu Talha) ist eine weitere Schlüsselfigur in dieser Handlung. Er wurde verhaftet und verurteilt, weil er der Schatzmeister einer Al-Qaida-Zelle in Spanien im Zusammenhang mit den Anschlägen vom 11. September 2001 war. 2006 verließ er das Gefängnis und begann für Faris Handelsnetzwerk zu arbeiten.

Von den zehn Festgenommenen in diesem Polizeieinsatz bleiben acht in Haft. Das Zentrale Untersuchungsgericht Nr. 6 ordnete an, dass die Angeklagten ohne Kaution hinter Gittern bleiben, so dass sie die Beweise nicht beseitigen konnten. Denn die Verschwörung geht weit über gepanzerte Fahrzeuge und Geld hinaus, was an syrische Dschihadisten geschickt wurde.