Das off-shore, der geheime Weg um die Gelder Der Muslimbrüderschaft zu verbergen

Der Begriff off-shore bedeutet " weit von Ufer" und in der ökonomischen Übersetzung bedeutet es «ein externes Finanzinstitut» das sich auf die Inseln bezieht, die nah an Europa liegen, wie die Bahamas Inseln, Jersey und Cayman, die Teil der ehemaligen Kolonien waren, und obwohl sie überwiegend eine Unabhängigkeit genießen, sind sie eng mit den großen Finanz Hauptstädten verbunden und sind sichere Zufluchtsorte für die Hinterlegung von Geldern der Reichen oder von denjenigen, die das Geld mittels Korruption und Kriminalität gesammelt haben.

Die Sicheren Geldoasen begannen ihre Arbeit während des Ersten Weltkriegs, als die Steuern deutlich stiegen, um die Kosten des Krieges zu decken, daraufhin hat die Schweiz 1934 das berühmte Geheimhaltungsgesetz verabschiedet, das die Verletzung des Bankgeheimnisses zu einer Straftat machte. Das offshore hat mehrere Namen, die mehrere Ebenen der Definition offenbaren, sie sind die Inseln der Steueroasen, oder Steuertourismus, in Bezug auf ihre Fähigkeit, Geld vor Versteuerung zu verstecken, das Finanzparadies der Reichen ist, als keine Orte, um Geld zu schmuggeln oder Schutz von Steuern sind nicht nur ein Projekt für die Reichen und Mächtigen, ihnen zu helfen, die Vorteile der Gesellschaft zu entfremden, ohne dafür zu bezahlen.

"Die Panama-Enthüllungen" die  von der panamaischen Firma "Musac Fonseca" für Rechtsdienste veröffentlicht wurden , haben gezeigt, dass es der Muslimbruderschaft gelungen ist, parallel zu Beginn des Phänomens moderner islamischer Banken, das die Welt Anfang der 1980er Jahre kannte, eine solide Struktur von Unternehmen aufzubauen "Offshore" das zu einem integralen Bestandteil seiner Fähigkeit geworden ist, Geld auf der ganzen Welt zu verbergen und zu transferieren. Die Arbeit  der -Wirtschaftsverantwortlichen konzentrierte sich auf die falsche Manipulation des grenzüberschreitenden Geldübertragungen zwischen dem, was rechtmäßig ist, und dem, was verboten ist, wie: Steuervermeidung, falsche Einlagen und illegale Manipulation von Rechnungen, unter trügerischen Nomenklaturen wie Steuer- Lösungen, Vermögensschutz und Unternehmensstruktur.

"Die International Föderation  für Investigative Journalisten" mit Sitz in Washington,  hatte die Aufgabe, die rund 11,5 Millionen Dokumente Panamas, die Daten über Finanzgeschäfte für mehr als 214 Tausend Transsee-Unternehmen (Offshore) in mehr als 200 Ländern und Regionen weltweit enthielten zu analysieren. Es handelt sich um Unternehmen die über  mehr als vier Jahrzehnte (1977-2005) von der Panamaischen Anwaltskanzlei registriert worden sind. In einem ausführlichen Bericht, den die Washington Post veröffentlicht hat, profitierte die Muslimbrüderschaft  am 4/4/2016 von der "Offshore"-Taktik, das ist eine komplizierte Operation. Die Bananen  werden in Honduras gepflanzt, wo die berühmtesten Bananenplantagen sind, sie werden für multinationale Unternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika angebaut, und der größte Teil ihrer Produktion wird in Großbritannien verkauft, was der natürliche Weg ist. Es gibt aber die andere  Methode der Steueroasen, wo  die Verwaltung der Bananengesellschaft auf den Cayman Inseln sein wird, die Finanzdienstleistungen des Unternehmens von Luxemburg aus  angeboten werden, der Handelsname des Unternehmens durch ein Handelsregister in Irland sein wird, und  die Reederei des Unternehmens auf der Isle of man, die Verwaltungsexperten sitzen dann in den USA und  die Versicherung in den Bermuda-Inseln? Mit diesem Umweg sind die finanziellen Verpflichtungen zu niedrig, eine riesige Steuerrechnung verschwindet, und das Kapital wird auf Offshore übertragen.

Es gibt eine Methode namens "Wurstfinger-Schneider", also das Ringgeheimnis, das dem Zerkleinerungsverfahren ähnelt, das die Geheimhaltung und Komplexität des Transfers und der Investitionen von Geldern erhöht und ihnen damit den größten Schutz bietet, und das ist es, was für diese komplexe Karte schwierig ist, die tatsächliche Finanzierung der Gemeinschaft zu bestimmen.

  Das Strategische Zentrum für internationale Bewertung im Bundesstaat Virginia, ein Zentrum, das sich auf mittel-und langfristige Sicherheitsfragen konzentriert, und seine Auswirkungen auf die Sicherheit der Vereinigten Staaten und ihrer wichtigsten Interessen und Verbündeten, hat im Jahr 2006 ein Bericht herausgegeben über  das wirtschaftliche Geld-Imperium der Muslimbruderschaft auf der ganzen Welt, und die Finanzierungsquellen der größten Gruppe der Welt. Der Bericht wies  auf Profite der  Gruppe von den Offshore-Gesellschaften hin, und dass der augenscheinliche Reichtum und das Geld was die Gruppe zeigt  nichts mehr als der scheinbare Teil des Eisberges, wo der Großteil dann  sich  unter Wasser befindet.

Die Enthüllungen der Website Panama Papers zeigten, dass  die Gruppe eine Strategie auf der Grundlage der Säulen der Geheimhaltung, Täuschung, Unsichtbarkeit, Gewalt und Opportunismus führt. Die Enthüllungen sprachen von den  führenden Persönlichkeiten der Bruderschaft, wie Ibrahim Kamel, Gründer der islamischen Bank Dar al-Mal und Inhaber der  Offshore-Gesellschaften in Nasso in Bahamas, und  Yusuf Nada, Ghaleb Himat, und Yusuf al-Qaradawi, Inhaber  der Bank von Taqwa in Nasso, sowie  Idriss Nasreddin Inhaber der internationalen Bank Akida in Nas. Alle sind Banken und Unternehmen die merkwürdig  gegründet wurden, was dazu  führte, dass sie die Kontrollen umgehen konnten.  Es ging dabei um die Notwendigkeit, ein Netzwerk zu bauen, das sich versteckt, weg von der Aufmerksamkeit der Regierungen und der Sicherheitsdienste.

Die bekanntesten  Unternehmen im Finanzwesen der Bruderschaft waren Offshore-Banken auf den Bahamas, die nach den Ereignissen vom 11. September von  Ermittlungen betroffen waren. Das US-Finanzministerium gab damals bekannt, dass die Altaqwa  Bank und die internationale Akida Bank  an der Finanzierung einer Reihe fundamentalistischer Gruppen beteiligt ist, darunter die Hamas, die Islamische Heilsfront, die islamisch bewaffnete Gruppe in Algerien, die tunesische Renaissance-Gruppe und Al-Kaida.

In den Panama-Enthüllungen, die im ausführlichen Bericht der Washington Post veröffentlicht wurden, wurde ein großer Teil der Aktivitäten der Muslimbruderschaft als Offshore-Gesellschaften durch lokale Investmentfonds im Fürstentum Liechtenstein an der schweizerisch-österreichischen Grenze gegründet.  Dort  besteht keine Notwendigkeit, die Eigentümer dieser Unternehmen zu identifizieren, und es gibt keine Aufzeichnungen über die Aktivitäten und Transaktionen des Unternehmens.

Die Washington Post veröffentlichte einen Bericht, der auf Panamas Dokumenten basiert, mit dem Titel "Die Entdeckung des kleinen Teils des Imperiums der Offshore-Gesellschaften der internationalen Muslimbruderschaft zu " Dort hieß es, dass es der Bruderschaft seit den frühen 1980er Jahren gelungen ist, parallel zum Wachstum des islamischen Bankenphänomens eine solide Struktur von Offshore-Gesellschaften aufzubauen, und durch diese Struktur ist es der Gruppe gelungen, Gelder in der ganzen Welt zu waschen  und zu transferieren.

Der Bericht zitierte von einen US-Regierungsbeamten, dass die Investitionen der Gruppe in Europa nicht bekannt sind, er schätzte sie auf fünf bis zehn Milliarden, aufgeteilt in die Schweiz, die Cayman Inseln, Brasilien, Argentinien, Paraguay, Zypern, Nigeria, Panama und Liberia.

In dem Bericht heißt es, dass die CIA bereits früh enthüllte, dass die Al-Taqwa Bank und andere Finanzinstitute der Bruderschaft nicht nur zur Finanzierung von Al-Kaida verwendet wurden, sondern auch, um terroristischen Organisationen bei der Nutzung des Internets und verschlüsselten Telefonen zu helfen, und zur Lieferung von Waffen beigetragen hat.

Das Finanzministerium und berichtete von Quellen der Geheimdiensten, dass "Bis Oktober 2000 die Al-Taqwa Bank einem der Mitarbeiter von Osama bin Laden eine geheime Kreditlinie zur Verfügung, gestellt hatte,  Ende September 2001 hatten Osama bin Laden und Al-Kaida finanzielle Hilfe von Yusuf Nada erhalten"

Wie die Washington Post enthüllte, streckt sich das Finanznetzwerk der Muslimbruderschaft auf Holding-und Mitgliedsunternehmen Shell Banks und anderen Finanzinstituten, ihre Vermögenswerte werden auf fünf bis zehn Millionen Dollar geschätzt. Abgesehen von dem Vermögen einiger  Mitglieder der internationalen Organisation, wie Youssef Nada, der Dutzende von Unternehmen besitzt, egal ob real oder offshore, und es ist schwierig, zwischen ihnen und den Fonds der Gruppe zu unterscheiden.

Wenn man in der Welt nach finanzieller Korruption, Geldschmuggel und geheimen Methoden sucht, um Reichtum und Finanzierungsmethoden zu verbergen, dann  muss die Bruderschaft an der ersten Stelle bei der Nutzung der Verstecke der Offshore-Gesellschaften sein.