Zoobia Shahnaz … Eine Amerikanerin, die IS-Gelder mit Bitcoin ``gewaschen´´ hat
Eine amerikanische Frau Namens ZoobiaShahnaz wurde gestern, am Montag den 26. November 2018 im Bundesstaat New-York wegen Geldwäsche und Unterstützung an Daesch verurteilt. Die für Geldwäsche-Verbrechen zuständige US-Behörde teilte mit, Zoobia habe Bankbetrug und Geldwäsche, darunter die Verwendung der Bitcoin-Währung, und anderer digitaler Währungen zur Unterstützung der Terrororganisation betrieben.
Die aus Long-Island stammende 27 jährige Shahnaz räumte ein, dass sie mehr als 150 Tausend Dollar an die Mitglieder und Vertreter des IS in der Türkei, Pakistan und China im Jahr 2017 geliefert hat, so der US-Generalanwalt.
Im selben Jahr, wurde sie in den USA festgenommen, als sie Richtung Syrien reisen wollte, wo der IS es geschafft hatte, große Gebiete zu kontrollieren, bevor er von der syrischen Armee und der von den Vereinigten Staaten angeführten internationalen Allianz vertrieben wurde.
Shahnaz, die seit ihrer Verhaftung im letzten Dezember in Haft sitzt, droht eine Gefängnisstrafe von 20 Jahren, weil sie, unter anderem eine ausländische Terrororganisation finanziell unterstützt hat.
In den Dokumenten der Staatsanwaltschaft stand: << Innerhalb von zwei Wochen bot Shahnaz den syrischen Flüchtlingenmedizinische Unterstützung im Flüchtlingscamp Saatari an, doch auch zwei Monate vorher suchte sie intensiv im Internet danach, wie man nach Syrien reisen und sich dem IS anschließen kann>>
Shahnaz versuchte ab März 2017 mit betrügerischen Methoden Kreditkarten von den Banken TD, American Express und Discover zu erlangen, ihr gelang es 6 Kreditkarten zu bekommen, die sie anschließend benutzt hatte. Sie gab 10 gefälschte Namen ab, um mehr als 62703 Währungen vom Bitcoin sowie von anderen im Internet angebotenen, codierten Währungen zu erwerben.
Im Juni 2017 beantragte Shahnaz einen Kredit von 22500 Dollar bei einer Bank in Manhattan, dies wurde genehmigt nachdem sie gefälschte Dokumente abgegeben hatte,die eine Zusage des Kredits positiv beeinflusst hatten, danach hat sie das Geld übers Internet umgebucht, sodass die die Kontrolle dieser Umbuchungen schwierig war. Dann machte sie sich auf dem Weg in den JFK Flughafen in New-York gemacht, um von dort aus nach Pakistan zu fliegen, ihr letztes Ziel war die Stadt Istanbul, die als Übergangpunkt für Ausländer, die sich dem IS im Irak und in Syrien anschließen möchten gilt.
Die Polizei nahm Shahnaz vor dem Einsteigen ins Flugzeug im Flughafen fest. Als sie wegen einigen Geld-Überweisungen gefragt wurde, hat sie widersprüchliche und falsche angaben gemacht, wie die Staatsanwälte angegeben hatten. Einige Monate später, genau im Dezember letzten Jahres, erließ die Generalstaatsanwaltschaft einen unbefristeten Haftbefehl ohne Kaution gegen sie. Danach wurde sie dem Gericht übergeben, das das obige Urteil gefällt hatte, das Shahnaz vollständig verurteilt.
